Уведомление

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Калужская Управляющая Компания»

            Настоящим уведомляю Вас, что 17 сентября 2020г. состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Калужская Управляющая Компания» (сокращенное наименование: АО «КУК», адрес места нахождения - Российская Федерация, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.11, ОГРН: 1027700073268 ИНН / КПП 7707305962/ 771401001) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Место проведения собрания: г. Москва, ул. Кржижановского, дом 14, корп.3, Блок Б, 2 этаж, кабинет 16.

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 24 августа 2020 года.

- Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

            Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании, 11 часов 30 минут.

Время начала собрания – 12 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.     Избрание Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «КУК»;

2.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «КУК» за 2019 год

3.     Распределение прибыли и убытков АО «КУК» по результатам финансового 2019 года;

4.     Установление размера, порядка, формы и даты выплаты дивидендов за 2019 год;

5.     Избрание Совета директоров АО «КУК» и Председателя Совета директоров;

6.     Избрание Ревизионной комиссии АО «КУК»;

7.    Утверждение аудитора АО «КУК».

              С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с вышеуказанными документами ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) начиная с 14 августа 2020 года с 10:00 до 18:00 часов по 16 сентября 2020 включительно по адресу: г. Москва, улица Часовая, дом 11.

      При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «КУК»